La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal dedicada a la explotación de juegos clandestinos online, tras una serie de diez allanamientos realizados en Mar del Plata y alrededores. Los procedimientos, ordenados por el juez federal Santiago Inchausti, se llevaron a cabo en el exclusivo barrio privado Rumencó y en otros ocho domicilios de la ciudad de Mar del Plata.

Durante los operativos —conducidos por el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA— fueron detenidos dos integrantes de la banda, mientras que otros dos se encuentran prófugos en Uruguay y Paraguay, con pedido de captura internacional.

En los allanamientos se secuestraron 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaraníes y 2.817.600 pesos argentinos, además de siete vehículos de alta gama, cuatro motocicletas de gran cilindrada, dos cuatriciclos, 30 celulares, 11 computadoras y abundante documentación vinculada a la causa.

La investigación, iniciada en julio del año pasado, permitió constatar la existencia de un entramado delictivo que operaba desde el barrio cerrado marplatense, donde funcionaban los centros operativos de un sistema de juego ilegal y lavado de activos. La organización contaba con un brazo financiero destinado a blanquear las ganancias generadas por la actividad ilícita.

Según la pesquisa, el mecanismo se desarrollaba en dos etapas: primero, la obtención de fondos mediante la explotación de casinos online ilegales; y luego, la inserción del dinero en el circuito formal a través de una red de “mulas financieras”. Estas personas, en situación de vulnerabilidad, cedían sus datos personales a cambio de pequeñas sumas de dinero, permitiendo abrir cuentas bancarias o digitales falsas para fragmentar y camuflar el origen de las ganancias.

Los principales implicados quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita, explotación de juego clandestino e infracción al Código Aduanero. Los investigadores señalaron que los miembros del grupo residían en lujosas propiedades dentro de countries marplatenses y mantenían un nivel de vida elevado, que no lograban justificar con ingresos declarados. (fuente 0223.com.ar)