Agentes federales de la División Unidades Operativas de Investigación Criminal de Mar del Plata desbarataron este miércoles una organización que se dedicaba al otorgamiento de micro préstamos de dinero en efectivo en la modalidad “gota a gota”, con fines de usura y lavado de activos, en las ciudades de Olavarría y Mar del Plata.
Las detenciones están vinculadas a una investigación realizada en noviembre del año pasado, cuando personal policial detuvo a 7 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana. Los investigadores lograron localizar a otras tres personas que operaban de la misma forma en Mar del Plata y que destinarían la ganancia hacia otros individuos que viven en Colombia.
El Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, ordenó el allanamiento de tres domicilios en simultáneo, dos ubicados en Mar del Plata, en las calles Wilde al 1900 y Daglio al 3300, y el restante en Olavarría, en la calle Tierra del Fuego al 1600. Los efectivos localizaron a los tres acusados y secuestraron 173.545 pesos en efectivo, 12 plantas de marihuana, 4 teléfonos celulares, 5 notebooks y demás documentación con anotaciones contables de interés para la causa.
Los acusados, un hombre argentino y dos mujeres, una colombiana y otra argentina, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por la “Ley de Lavado de Activos”.
Los denominados préstamos “por goteo”, o “gota a gota”, son una modalidad de usura que pone en riesgo el patrimonio de los eventuales damnificados en caso de incumplimiento. El mecanismo especula con las necesidades urgentes de los clientes, quienes reciben a sola firma el préstamo en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna. Debido a que la organización se halla al margen de los lineamientos legales, no posee la capacidad de cursar una demanda en caso de falta de pago. Por lo tanto, acude a acciones violentas hacia los clientes, quienes pueden llegar a sufrir extorsiones, amenazas físicas, daños a bienes y amenazas de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada./Fuente ahoramardelplata.com
